找回密码
 立即注册
IS公司
德信
通宝
USDT娱乐城
A
申博亚洲
HH
优赢国际
金沙
B
腾博会
入驻海燕
C级广告商
吉祥坊
查看: 10080|回复: 12

[热点] 金融情报局报告 9 个月内发生 2,335 起可疑赌场交易事件

[复制链接]

2301

主题

6277

回帖

1万

金币

版主

积分
37807

老会员版主勋章超级精华美女勋章优秀版主

发表于 2023-10-20 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

GIF-reports-2335-incidents-of-suspicious-casino-transactions-in-9-months-1-1.jpg


金融情报局(GIF)报告称,在2023年前9个月,澳门赌场发现的可疑交易数量比去年同期增加了170%。


截至9月底,澳门六家赌场特许经营商已提交了2335份有关可能的洗钱或恐怖主义融资交易的报告。


相比之下,GIF在2022年同期收到了866份报告。可疑交易总数上升89.5%的主要原因是博彩业的可疑交易报告大幅增加。


在今年首三季度,GIF共收到3178份举报,其中73.5%来自赌场特许经营商,19.4%来自银行及保险公司,7.1%来自其他机构。典当行、珠宝商、房地产经纪人和拍卖行等行业必须向当局通报每笔超过50万澳门元(62,045美元)的交易。


根据澳门的规定,任何显示有洗钱或恐怖主义融资迹象的行动,无论涉及的金额如何,都必须在发现后的两个工作日内向GIF报告。这一要求是基于诸如性质、复杂性、涉及的数量和活动的不寻常等因素。


在此之前,根据GIF的说法,澳门是亚太反洗钱组织中唯一一个完全遵守所有40项国际准则的成员,这些准则旨在阻止大规模杀伤性武器的扩散、洗钱和资助恐怖主义。


自疫情限制放松以来,澳门的博彩业收入已明显恢复。从1月到9月,年收入翻了两番,达到了1289亿澳门元(159亿美元)。


由此可见澳门的监察规定是很严格的,对赌场有效的监管的同时,也对全球安全起到了辅助作用。

回复

使用道具 举报

171

主题

1万

回帖

9784

金币

金牌会员

积分
37917

老会员

发表于 2023-10-20 10:36 | 显示全部楼层
澳门对这方面管理的还是很严格啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

2301

主题

6277

回帖

1万

金币

版主

积分
37807

老会员版主勋章超级精华美女勋章优秀版主

 楼主| 发表于 2023-10-20 10:38 | 显示全部楼层
垄上花牛 发表于 2023-10-20 10:38:59 . F8 m# \/ C9 O( X) G; {; F) D澳门对这方面管理的还是很严格啊
, o6 A8 Q- I- ~7 e" x + t, Q' y# {5 k2 y 是的。管理上严格要求才会更好发展地区经济。
回复 支持 反对

使用道具 举报

96

主题

1477

回帖

5033

金币

银牌会员

积分
12184
发表于 2023-10-20 13:48 | 显示全部楼层
洗钱能去澳门洗,这得多大胆啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

1692

回帖

3215

金币

铜牌用户

积分
8350
发表于 2023-10-20 16:15 | 显示全部楼层
管理得是够细节的,活该人家赚钱
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

2034

回帖

1345

金币

铜牌用户

积分
6449

老会员

发表于 2023-10-20 18:16 | 显示全部楼层

澳门查洗钱狠,各大赌场举报大幅增加也难怪。

回复 支持 反对

使用道具 举报

356

主题

622

回帖

4137

金币

银牌会员

积分
11069
发表于 2023-10-20 18:31 | 显示全部楼层

澳门查洗钱狠,各大赌场举报大幅增加也难怪。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

704

回帖

1492

金币

高级用户

积分
3776
发表于 2023-10-20 18:40 | 显示全部楼层

以前只知道赌场赚钱,不知道后台工作这么辛苦。


回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

423

回帖

939

金币

高级用户

积分
2388
发表于 2023-10-20 18:47 | 显示全部楼层

澳门各行各业都得报告大单,规定这么严还真不容易。

回复 支持 反对

使用道具 举报

2301

主题

6277

回帖

1万

金币

版主

积分
37807

老会员版主勋章超级精华美女勋章优秀版主

 楼主| 发表于 2023-10-20 19:24 | 显示全部楼层
菲利克斯 发表于 2023-10-20 19:24:18 2 U" o7 s8 Y! Q4 A管理得是够细节的,活该人家赚钱
) L" x) C+ e" t9 ~* q5 P% q9 X / `4 n' v: P" e5 I! p9 x是的。澳门的监管非常严格,这给澳门博彩的环境做了保障。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2301

主题

6277

回帖

1万

金币

版主

积分
37807

老会员版主勋章超级精华美女勋章优秀版主

 楼主| 发表于 2023-10-20 19:27 | 显示全部楼层
沐浴晨阳 发表于 2023-10-20 19:27:24! M: I: X+ M/ q1 G: w9 k( t2 A- o

澳门查洗钱狠,各大赌场举报大幅增加也难怪。

% U/ F) C! d" Q6 s2 v5 ^3 u 7 V/ s4 r L- B; c1 _ 这方面查的非常严,疫情以后资金流动大,很多不明交易都冒出来了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2301

主题

6277

回帖

1万

金币

版主

积分
37807

老会员版主勋章超级精华美女勋章优秀版主

 楼主| 发表于 2023-10-20 19:31 | 显示全部楼层
春风十里 发表于 2023-10-20 19:31:40 ! W/ Y( T. f( [( A& e

以前只知道赌场赚钱,不知道后台工作这么辛苦。


: U" i7 D/ v. u# b! p5 X 5 I$ _& j* D# _9 G9 ~是的,开那么大的赌场不是简单容易的事情。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2301

主题

6277

回帖

1万

金币

版主

积分
37807

老会员版主勋章超级精华美女勋章优秀版主

 楼主| 发表于 2023-10-20 19:32 | 显示全部楼层
心如止水 发表于 2023-10-20 19:32:40 ) B: C/ P4 a8 _/ y' {. y9 ?

澳门各行各业都得报告大单,规定这么严还真不容易。

9 c& I+ N& L; ^% n) s$ t u2 X( M+ \% r( z 澳门的环境好与这些严格规定是分不开的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|海燕策略论坛

快速回复 返回顶部 返回列表